证券代码：301186         证券简称：超达装备          公告编号：2024-078 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确、完好，莫得虚  假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   畸形教唆： 司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“超达转债”当 期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 公司债券转股期内，要是公司股票在职意畅通三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募阐发 书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有条件赎回条目的干系商定，公司董事 会有权决定按照本次可调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部 分未转股的“超达转债”。   敬请庞杂投资者详备了解本次可调度公司债券的干系规则，并负责公司后续 公告，珍视投资风险。   一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心南通超 达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                          （证监许可2023564 号）开心注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简 称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民 币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后内容召募资金净额为东谈主民币 46,274.71 万元。 主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金 东谈主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况照旧天衡 司帐师事务所（罕见庸碌结伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验 资弘扬给予考证。    （二）可调度公司债券上市情况    经深圳证券交游所开心，公司可调度公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券交游所挂牌交游，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。    （三）可调度公司债券转股期限    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市王法》的联系规则及《召募阐发书》 的干系商定，本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行实现之日（2023 年 4 月    （四）可调度公司债券转股价钱的历次挽回情况    凭据《召募阐发书》的规则，本次刊行的可转债的起初转股价钱为 33.00 元 /股。    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议选取三届监事 会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鞭策大会，分 别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利 润分配决策为：以摒弃 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向整体 鞭策每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税），整个派发现款股利 余未分配利润结转下一年度。如在实行职权分配的股权登记日前公司总股本发 生变动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应挽回。凭据公司《召募 阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可转债刊行的联系规则，“超达转债” 转股价钱由 33.00 元/股挽回为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 派挽回可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议选取三届监事会 第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鞭策大会，鉴识审议通过了 《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度职权分配决策为：以 公司 2023 年度职权分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 股利东谈主民币 41,024,043.20 元（含税）。本弘扬期不进行老本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案知道日至 实行职权分配股权登记日技术公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发 生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应挽回。凭据公司《募 集阐发书》刊行条目以及中国证监会对于可转债刊行的联系规则，“超达转 债”转股价钱由 32.60 元/股挽回为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度职权分配 挽回可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司完成了 （“公司总股本”采纳公司摒弃 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）增多至 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年适度性股票激发经营第一类适度性股 票初次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一 类适度性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。凭据公司《召募阐发书》刊行条 款以及中国证监会对于可转债刊行的联系规则，“超达转债”转股价钱由 32.04 元/股挽回为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于适度性股票授予登记增发股份挽回可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。   松抄本公告知道日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。   二、可调度公司债券有条件赎回条目可能成立情况   （一）有条件赎回条目   凭据《召募阐发书》，“超达转债”有条件赎回条目的干系商定如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的猖狂一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转 换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的揣度打算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指可调度公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日 前的交游日按挽回前的转股价钱和收盘价钱揣度打算，在转股价钱挽回日及之后的交 易日按挽回后的转股价钱和收盘价钱揣度打算。   （二）有条件赎回条目可能成立的情况   自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个交游日的 收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。 凭据《召募阐发书》的商定，若在将来触发“超达转债”的有条件赎回条目（即 在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司股票在职意畅通三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届时公司董事会有权决定按照可调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回 一谈或部分未转股的“超达转债”。   三、风险教唆   凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》 《可调度公司债券处理方针》等干系规则及《召募阐发书》的商定，公司将于触 发“有条件赎回条目”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履 行信息知道义务。   敬请庞杂投资者详备了解本次可转债的干系规则，并实时负责公司后续公告， 珍视投资风险。 特此公告。         南通超达装备股份有限公司                      董事会